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標題：康聯訊公告本公司董事會決議召開114年股東會事宜

日期：2025-01-21

股票代號：3672

公司名稱：康聯訊

發言時間：2025-01-21 17:26:11

說明：
1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告書
(2)民國113年度審計委員會查核報告書
(3)庫藏股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
本公司訂於114年2月3日起至114年2月13日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提名。
凡有意提案及提名之股東務請於114年2月13日下午17時前寄(送)達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註
『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣，並以掛號函件寄送。
受理處所：康聯訊科技股份有限公司財會處(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)，
電話：(02)2698-9661。其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。